发布日期：2026-08-11 09:43    点击次数：115

证券代码：688388          证券简称：嘉元科技            公告编号：2025-084 转债代码：118000          转债简称：嘉元转债                广东嘉元科技股份有限公司   对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何误差纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其本色的实在性、准确性和好意思满性照章承担法律连累。    进击本色领导：    ? 达成 2025 年 8 月 28 日，                        广东嘉元科技股份有限公司                                   （以下简称“公司”） 刊行的“嘉元转债”已触发《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募诠释书》           （以下简称“《召募诠释书》”）中限定的转股价钱向下 修正条件。    ? 2025 年 8 月 28 日，经公司第五届董事会第五十二次会议审议，通过了 《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公 司 2025 年第四次临时鼓舞会审议。    一、可退换公司债券上市刊行简略    经中国证券监督束缚委员会证监许可〔2021〕180 号文快乐注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1,240 万张可退换公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 124,000.00 万元。本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。    经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号 文快乐，公司 124,000.00 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所 挂牌交游，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。    二、可退换公司债券转股价钱历次调理情况    说明《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明书》   （以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可退换公 司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可退换为公司股份，转股工夫为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，开动转股价钱为 78.99 元/股。                                             “嘉元转债”历 次转股价钱调理情况如下： 整 为 78.74 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 27 日 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)清楚的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年度权力分 派调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。 整 为 78.03 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)清楚的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权力分 派调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。 下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行数目为 70,257,493 股，股份来 源为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价钱调理为 71.22 元/股，具体 本色详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)清楚的《广 东嘉元科技股份有限公司对于可退换公司债券“嘉元转债”转股价钱调理的公告》 （公告编号：2022-114）。 所网站(www.sse.com.cn)清楚的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度 权力分拨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。 所网站(www.sse.com.cn)清楚的《广东嘉元科技股份有限公司对于实施 2023 年 年度权力分拨调理“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。 过了《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，自 2024 年 7 月 11 日起转股价钱由 50.47 元/股调理为 41.88 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)清楚的《广东嘉元科技股份有限公 司对于向下修正“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                          （公告编号：2024-068）。   三、可转债转股价钱向下修正条件   说明《召募诠释书》，“嘉元转债”的转股价钱向下修正条件如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续工夫，当公司股票在职意接续 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一个交游日公司股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调理日及之后的交游 日按调理后的转股价钱和收盘价贪图。   （二）修正方式   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息清楚媒体上刊登联系公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫（如需）等联系信息。从股权登记日后 的第一个交游日（即转股价钱修正日）入手规复转股请求并实行修正后的转股价 格。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转 股请求应按修正后的转股价钱实行。   本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2025 年 8 月 8 日起算，达成 2025 年 8 月 28 日，公司股价已出现接续 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于 当期转股价钱（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股）的情形，已触发“嘉元 转债”转股价钱的向下修正条件。   四、本次转股价钱调理审议方式   为维持公司永久踏实发展，温雅举座投资者利益，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“嘉 元转债”转股价钱的议案》，表决效果为快乐 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议 案尚需提交公司 2025 年第四次临时鼓舞会审议。   本次向下修正后的“嘉元转债”转股价钱应不低于该次鼓舞会召开日前二十 个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。如本 次鼓舞会召开时上述浪漫一个倡导高于调理前“嘉元转债”的转股价钱，则本次 “嘉元转债”转股价钱无需调理。   同期，提请鼓舞会授权董事会说明《召募诠释书》联系条件办理本次向下修 正可退换公司债券转股价钱联系事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、 收效日历以偏激他必要事项，并全权办理联系手续。授权灵验期自鼓舞会审议通 过之日起至完资本次修正联系职责之日止。   特此公告。                        广东嘉元科技股份有限公司董事会