发布日期：2025-11-08 11:13    点击次数：140

证券代码：300428       证券简称：立中集团     公告编号：2025-071 号 债券代码：123212       债券简称：立中转债               立中四通轻合金集团股份有限公司   对于召开“立中转债”2025 年第一次债券捏有东说念主大会                     的奉告     本公司及董事会合座成员保证公告施行委果、准确和好意思满，不存在职何  诞妄纪录、误导性述说粗略紧要遗漏。    额外领导： 债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）及《立中四通轻合金集团 股份有限公司可同样公司债券捏有东说念主会议功令》（以下简称“《捏有东说念主会议规 则》”）的划定，债券捏有东说念主会议作出的决策，须经出席（包括现场、集合或 其他表决形态过问会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的 捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）愉快方为有用。 的，经有权机构批准后方为收效。依照关联法律、法则、《召募讲明书》和 《捏有东说念主会议功令》的划定，经表决通过的债券捏有东说念主会议决策对本次可转债 合座债券捏有东说念主（包括未过问会议或昭示不同认识的债券捏有东说念主）具有法律约 束力。    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 期四）上昼 10:00 召开“立中转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议，现将本次 债券捏有东说念主会议的关联事项奉告如下：    一、召开会议的基本情况 法律、行政法则、部门法则、法子性文献和《召募讲明书》《捏有东说念主会议功令》 的划定。   本次会议采纳现场表决与通信相皆集的形态召开。投票采纳记名形态表决； 团结表决权只可遴聘现场投票或通信形态投票中的一种形态，不成重迭投票。 若团结表决权出现重迭表决的，以第一次有用投票完了为准。   （1）甩掉 2025 年 10 月 23 日下昼收市时，在中国证券登记结算有限牵扯 公 司深圳分公司登记在册的“立中转债”（债券代码：123212）的债券捏有东说念主。 合座债券捏有东说念主均有权出席债券捏有东说念主会议，并不错以书面姿首委用代理东说念主出 席会议和过问表决，该代理东说念主无谓是公司债券捏有东说念主。   下述债券捏有东说念主在债券捏有东说念主会议上不错发表认识，但莫得表决权，况兼 其代表的本次可转债的张数在野心债券捏有东说念主会议决策是否获取通逾期不计入 有表决权的本次可转债张数：   ①债券捏有东说念主为捏有公司 5%以上股权的推动；   ②上述推动、公司及担保东说念主（如有）的关联方；   ③债券受托处罚东说念主；   ④本次可转债担保东说念主（如有）；   ⑤公司董事、监事和高等处罚东说念主员。   详情上述公司推动的股权登记日为债权登记日当日。   （2）公司董事、监事和高等处罚东说念主员；   （3）公司遴聘的见证讼师；   （4）证实联系法则应当出席债券捏有东说念主会议的其他东说念主员。   二、会议审议事项   《对于校正的议案》   上述提案仍是第五届董事会第三十次会议审议通过，具体施行详见公司于   三、会议登记等事项   （1）债券捏有东说念主为当然东说念主的：当然东说念主债券捏有东说念主本东说念主出席会议的，应出示 本东说念主身份解释文献和本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律划定的其他解释 文献；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份解释文献、被代理东说念主依 法出具的授权委用书（附件一）、被代理东说念主身份解释文献、被代理东说念主捏有本次 未偿还债券的证券账户卡或适用法律划定的其他解释文献。   （2）债券捏有东说念主为法东说念主或犯警东说念主单元的：债券捏有东说念主法定代表东说念主或崇拜东说念主 出席会议的，应出示本东说念主身份解释文献、法定代表东说念主或崇拜东说念主经验的有用解释 和捏有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律划定的其他解释文献；委用代 理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份解释文献、被代理东说念主（或其法定代表 东说念主、崇拜东说念主）照章出具的授权委用书（附件一）、被代理东说念主身份解释文献、被 代理东说念主捏有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律划定的其他解释文献。   （3）外乡债券捏有东说念主可摄取信函或电子邮件形态进行登记，债券捏有东说念主需 将本奉告所附的参会登记表（附件二）及上述联系解释文献，通过信函或电子 邮件在 2025 年 10 月 27 日（星期一）17:00 前投递或发送邮件至公司证券事务 部。同期，请在信函或电子邮件中注明“2025 年第一次债券捏有东说念主会议”字样。 在出席现场会议时，法东说念主或犯警东说念主单元的文献或材料复印件须加盖公章。   （4）上述登记文献或材料均需提供复印件，当然东说念主的文献或材料复印件须 由当然东说念主署名，法东说念主或犯警东说念主单元的文献或材料复印件须加盖公章。   （5）本次债券捏有东说念主会议不袭取电话登记。    地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室    邮编：071000    讨论东说念主：李志国 冯禹淇    电话：0312-5806816    传真：0312-5806515    邮箱：info@stnm.com.cn    会期展望半天，出席会议东说念主员交通、食宿费自理。    （1）出席现场会议的债券捏有东说念主和债券捏有东说念主代理东说念主务必请于会议开动前 半小时到达会议场所，并捎带联系证件原件办理登记手续。    （2）债券捏有东说念主偏执代理东说念主出席债券捏有东说念主会议的差旅用度、食宿用度等， 均由债券捏有东说念主自行承担。    四、会议的表决与决策    通过现场或通信形态进行投票表决。债券捏有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项 表决时，只可投票暗示：“愉快”或“反对”或“弃权”。未填、错填、笔迹 无法鉴别的表决票所捏有表决权对应的表决完了应计为废票，不计入投票完了。 未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票完了。    债券捏有东说念主遴聘以通信形态期骗表决权的，应于 2025 年 10 月 27 日 17:00 前将表决票（附件三）通过邮寄或现场递交形态投递指定的登记地址（投递方 式详见“三、会议登记事项”之“4.会议讨论形态”），或将表决票扫描件通 过电子邮箱发送至指定邮箱（投递形态详见“三、会议登记事项”之“4.会议 讨论形态”）；未投递或逾期投递表决票的债券捏有东说念主视为未出席本次会议。 如债券捏有东说念主采纳电子邮件形态表决的，需同期将表决票原件邮寄至公司证券 事务部归档。 式过问会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的捏有东说念主（或 债券捏有东说念主代理东说念主）愉快方为有用。 的，经有权机构批准后方能收效。依照关联法律、法则、《召募讲明书》和 《捏有东说念主会议功令》的划定，经表决通过的债券捏有东说念主会议决策对本次可转债 合座债券捏有东说念主（包括未过问会议或昭示不同认识的债券捏有东说念主）具有法律约 束力。 内将决策于监管部门指定的媒体上公告。   五、备查文献   公司第五届董事会第三十次会议决策   六、附件   附件一：授权委用书 ；   附件二：“立中转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议参会登记表 ；   附件三：“立中转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议表决票。   特此公告。                    立中四通轻合金集团股份有限公司董事会 附件一：                       授权委用书   本东说念主（本公司）动作立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公 司”）的债券捏有东说念主，兹委用               先生（女士）代表本东说念主（本公司）出 席公司“立中转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议，并代为期骗表决权。表决 认识如下：   委用东说念主对本次会议议案的表决认识如下：  提案                            备注                提案称呼                   愉快   反对   弃权                              该列打钩的栏  编码                               目不错投票          对于校正《可同样公司债券捏有东说念主          会议功令》的议案 注：1.在审议事项时，委用东说念主可在“愉快”“反对”或“弃权”栏内划“√”，作念出投         票带领。 委用东说念主（当然东说念主署名/法定代表东说念主签名并加盖公章）： 委用东说念主身份证或合股社会信用代码： 委用东说念主证券账号： 委用东说念主捏有面值为东说念主民币 100 元债券张数： 受托代理东说念主（署名）： 受托代理东说念主身份证号码： 委用日历： 委用有用期：自本授权委用书签署之日起至本次债券捏有东说念主会议完毕 附件二：              立中四通轻合金集团股份有限公司         “立中转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议                    参会登记表 债券捏有东说念主姓名/称呼 债券捏有东说念主身份证号码/合股社会信用代码 债券捏有东说念主证券账号 捏有债券张数（每一张债券面值东说念主民币 100 元） 参会姿首 是否委用 受托代理东说念主姓名 受托代理东说念主身份证号码 讨论形态 电子邮箱                            债券捏有东说念主签名/盖印：                                      年   月   日   附注： 司债权登记日所纪录债券捏有东说念主信息不一致而导致债券捏有东说念主不成过问本次债券捏有东说念主会 议，所酿成的完了由债券捏有东说念主自行承担。 附件三：             立中四通轻合金集团股份有限公司          “立中转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议                     表决票  提案                        备注              提案称呼                  愉快   反对   弃权                           该列打钩的栏  编码                            目不错投票         对于校正《可同样公司债券捏有东说念主         会议功令》的议案 债券捏有东说念主（当然东说念主署名/法定代表东说念主签名并加盖公章）： 受托代理东说念主（署名）： 债券捏有东说念主捏有债券张数（每一张债券面值东说念主民币 100 元）：   填写讲明： “√”，每一表决事项，投票东说念主只可遴聘其中一种认识，多选无效； 视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票完了；